ДОДАТОК ХLІV
ДО ЧАСТИНИ VI «ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ»
Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:
Конвенція ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств:
- Стаття 1 – Загальні положення, визначення;
- Стаття 2 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилається стаття 1, та участь у діях, чи стимулювання або намагання здійснити дії, на які посилається стаття 1, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;
- Стаття 3 – Кримінальна відповідальність голів суб’єктів підприємницької діяльності.
Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.
Протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 313, від 23.10.1996, ст. 1):
- Стаття 1 (1) с та стаття 1 (2) – Відповідні визначення;
- Стаття 2 – Пасивна корупція;
- Стаття 3 – Активна корупція;
- Стаття 5 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилаються статті 2 і 3, та участь у діях, чи стимулювання дій, щодо правомірності яких є сумніви, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;
- Стаття 7 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.
Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.
Другий протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 221, від 19.07.1997, ст.11).
- Стаття 1 – Визначення;
- Стаття 2 – Відмивання коштів;
- Стаття 3 – Відповідальність юридичних осіб;
- Стаття 4 – Санкції щодо юридичних осіб;
- Стаття 12 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.
Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.